О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
(о возбуждении и направлении уголовного дела для производства дополнительного расследования)

2007 года мая месяца « 30 » дня Ташкентский городской суд по уголовным делам, в открытом судебном заседании, в своём помещении, в составе
Председательствующего судьи Исаева З.Б.,
Народных заседателей: Абдурахмонова Т. и Абдуллаева Х.,
при секретарях Маннаповой Д. и Хусанове Р., с участием сторон заместителя прокурора Хамзинского района г.Ташкента Давлетова Г., адвокатов Файзуллаевой Ф., Исмаилова М., Ахророва Х., Мухаммадиева О., Агаханянц О., Мусаиловой Л., Черкашиной Т., Рашидовой Ш., Дейхиной И., Саипова Ш., Акбаровой Ш., Холикова Н., при переводчике Умаровой Ж., рассмотрел уголовное дело по обвинению

Юнусматова Мурада Саидмурадовича, 13 октября 1962 года рождения, уроженца Курган-тепинской области Республики Таджикистан, по национальности узбека, гражданина Республики Узбекистан, семейного, имеющего 2 несовершеннолетних детей, образование высшее, работавшего в должности генерального директора Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан, депутатом не являющегося, беспартийного, военнообязанного, ранее не судимого, инвалидность не имеющего, правительственных наград не имеющего, проживавшего по адресу: г.Ташкент, Мирабадский район, массив Госпитальный, дом 3Б, квартира 20, копию обвинительного заключения получившего своевременно, находящегося по делу под стражей с 23 июня 2006 года,
в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.168 ч.3 п. «а, в», 205 ч.2 п. «а, б, в», 209 ч. «а, б» УК Республики Узбекистан,

Шарахбарова Равшана Кабиловича, 21 июня 1959 года рождения, уроженца г.Ташкента, по национальности узбека, гражданина Республики Узбекистан, семейного, имеющего 4 детей, из них один несовершеннолетний, образование высшее, работающего в должности председателя Правления АКИБ «IPOTEKA-BANK», депутатом не являющегося, военнообязанного, беспартийного, награждённого медалью «Шухрат» и двумя нагрудными знаками, ранее не судимого, инвалидность не имеющего, проживающего по адресу: г.Ташкент, Учтепинский район, массив Чиланзар, квартал 31, дом 55, квартира 41, копию обвинительного заключения получившего своевременно, находящегося по делу под подпиской о надлежащем поведении,
в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.168 ч.3 п. «а, в», 205 ч.2 п. «а, б, в», 209 ч.2 «а, б» УК Республики Узбекистан,

Насырова Нодиржона Абдулхаевича, 02 сентября 1970 года рождения, уроженца г.Ташкента, по национальности узбека, гражданина Республики Узбекистан, семейного, имеющего 2 несовершеннолетних детей, образование высшее, работающего заместителем председателя «Узпромстройбанк», депутатом не являющегося, военнообязанного, беспартийного, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности по ст.266 ч.1 УК Республики Узбекистан, определением суда по уголовным делам Юнусабадского района г.Ташкента от 05.12.2003 года уголовное дело прекращено по ст.661 УК РУз. в связи с примирением сторон, инвалидность не имеющего, правительственных наград не имеющего, прописанного по адресу: г.Ташкент, Юнусабадский район, 2-39-97, проживающего по адресу: г.Ташкент, Сабир Рахимовский район, ул.Гулома Каримова, дом 6, квартира 15, копию обвинительного заключения получившего своевременно, находящегося по делу под подпиской о надлежащем поведении,
в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.168 ч.3 п. «а, в», 205 ч.2 п. «а, б», 209 ч.2 «а, б» УК Республики Узбекистан,

Усманова Суннатиллы Ходжиакбаровича, 02 июня 1979 года рождения, уроженца г.Ташкента, по национальности узбека, гражданина Республики Узбекистан, семейного, имеющего несовершеннолетнюю дочь, образование высшее, работавшего в должности заместителя начальника Управления ценных бумаг АКИБ «IPOTEKA-BANK», депутатом не являющегося, военнообязанного, беспартийного, ранее не судимого, инвалидность не имеющего, правительственных наград не имеющего, прописанного по адресу: г.Ташкент, Сабир Рахимовский район, массив Ходжаева, дом 5, квартира 10, копию обвинительного заключения получившего своевременно, по делу находящегося под стражей с 26.10.2006 года,
в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.168 ч.3 п. «а, в», 205 ч.2 п. «а, б», 209 ч.2 «а, б» УК Республики Узбекистан,

Низамова Шарафуддина Садреддиновича, 27 июля 1977 года рождения, уроженца г.Ташкента, по национальности узбека, гражданина Республики Узбекистан, семейного, имеющего двоих несовершеннолетних детей, образование высшее, работавшего в должности заместителя директора ООО НД «Вакт», депутатом не являющегося, военнообязанного, беспартийного, ранее не судимого, инвалидность не имеющего, правительственных наград не имеющего, проживающего по адресу: г.Ташкент, Мирзо Улугбекский район, ул.Муминова, дом 1/1, квартира 17, копию обвинительного заключения получившего своевременно, по делу находящегося под подпиской о надлежащем поведении,
в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.168 ч.3 п. «а, в», 205 ч.2 п. «а, б», 209 ч.2 «а, б» УК Республики Узбекистан,

Абзалова Мирмахсуда Мирмаджидовича, 26 июля 1974 года рождения, уроженца г.Ташкента, по национальности узбека, гражданина Республики Узбекистан, семейного, имеющего 2 несовершеннолетних детей, образование высшее, являющегося директором и учредителем ООО "JONI-M", депутатом не являющегося, военнообязанного, беспартийного, ранее не судимого, инвалидность не имеющего, правительственных наград не имеющего, проживавшего по адресу: г.Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Барнаульская, дом 7, копию обвинительного заключения получившего своевременно, по делу находящегося под стражей с 26.06.2006 года,
в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.168 ч.3 п. «а, в», 182 ч.2 п. «а, в, г», 184 ч.3, 188 ч.3 п. «а, б», 189 ч.3, 205 ч.2 п. «а, б», 209 ч.2 «а, б» УК Республики Узбекистан,

Убайдуллаева Хикматиллы Нурматуллаевича, 01 мая 1971 года рождения, уроженца г.Ташкента, по национальности узбека, гражданина Республики Узбекистан, семейного, имеющего 3 несовершеннолетних детей, образование высшее, работавшего в должности управляющего Юнусабадским филиалом АКИБ «IPOTEKA-BANK», депутатом не являющегося, военнообязанного, беспартийного, ранее не судимого, инвалидность не имеющего, правительственных наград не имеющего, проживавшего по адресу: г.Ташкент, Юнусабадский район, проезд Батумского, дом 12, копию обвинительного заключения получившего своевременно, по делу находящегося под стражей с 28.10.2006 года,
в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.168 ч.3 п. «а, в», 189 ч.3, 205 ч.2 п. «а, б», 209 ч.2 «а, б» УК Республики Узбекистан,

Касымова Дилмурода Башируллаевича, 24 июня 1977 года рождения, уроженца г.Ташкента, по национальности узбека, гражданина Республики Узбекистан, семейного, имеющего 2 несовершеннолетних детей, образование высшее, работавшего специалистом первой категории отдела конвертации Ташкентского городского отделения НБ ВЭД Республики Узбекистан, депутатом не являющегося, военнообязанного, беспартийного, ранее не судимого, инвалидность не имеющего, правительственных наград не имеющего, прописанного по адресу: г.Ташкент, площадь Дружбы Народов, дом 15/3-12, квартира 55, проживающего по адресу: г.Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Хонка, проезд 5, дом 9, копию обвинительного заключения получившего своевременно, находящегося по делу под подпиской о надлежащем поведении, находившегося под стражей с 18.08.2006 года по 12.12.2006 года,
в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.168 ч.3 п. «а, в», 188 ч.3 п. «а, б», 189 ч.3 УК Республики Узбекистан,

Мухамедова Рахимжона Рихсибаевича, 11 августа 1974 года рождения, уроженца г.Ташкента, по национальности узбека, гражданина Республики Узбекистан, семейного, имеющего 3 несовершеннолетних детей, образование высшее, работавшего директором СП «AZIYA-LAT», депутатом не являющегося, ранее не судимого, военнообязанного, беспартийного, инвалидность не имеющего, правительственных наград не имеющего, прописанного по адресу: г.Ташкент, Шайхантахурский район, Ц-14, дом 3, квартира 19-21, проживающего по адресу: г.Ташкент, Шайхантахурский район, массив Ипакчилик, дом 14, копию обвинительного заключения получившего своевременно, находящегося по делу под подпиской о надлежащем поведении, находившегося под стражей с 19.10.2006 года по 15.11.2006 года,
в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.168 ч.3 п. «а, в», 184 ч.3, 189 ч.3, 209 ч.2 «а, б» УК Республики Узбекистан,

Ирназарова Дильшада Турсунмуратовича, 09 июня 1978 года рождения, уроженца г.Бекабада Ташкентской области, по национальности узбека, гражданина Республики Узбекистан, состоящего в гражданском браке и имеющего несовершеннолетнего сына, образование среднее, работавшего директором СП «AZIYA-LAT», военнообязанного, беспартийного, депутатом не являющегося, ранее не судимого, инвалидность не имеющего, правительственных наград не имеющего, проживавшего по адресу: Ташкентская область, г.Бекабад, микрорайон 13, дом 36, квартира 32, копию обвинительного заключения получившего своевременно, по делу находящегося под стражей с 16 декабря 2006 года,
в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.168 ч.3 п. «а, в», 184 ч.3., 189 ч.3, 205 ч.2 п. «а, б», 209 ч.2 «а, б» УК Республики Узбекистан.
Суд, допросив подсудимых, гражданских истцов, свидетелей, дополнительных свидетелей, исследовав материалы уголовного дела, выслушав прения сторон, защитительное и последнее слово подсудимых,

.................................................................

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.321-322, 328, 330-331, 419, 423 УПК Республики Узбекистан, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :

1. Уголовное дело по обвинению Юнусматова Мурада Саидмурадовича по ст.ст.168 ч.3 п. «а, в», 205 ч.2 п. «а, б, в», 209 ч. «а, б» УК РУз., Шарахбарова Равшана Кабиловича по ст.ст.168 ч.3 п. «а, в», 205 ч.2 п. «а, б, в», 209 ч.2 «а, б» УК РУз., Насырова Нодиржона Абдулхаевича по ст.ст.168 ч.3 п. «а, в», 205 ч.2 п. «а, б», 209 ч.2 «а, б» УК РУз., Усманова Сунатиллы Ходжиакбаровича по ст.ст.168 ч.3 п. «а, в», 205 ч.2 п. «а, б», 209 ч.2 «а, б» УК РУз., Низамова Шарафуддина Садреддиновича по ст.ст.168 ч.3 п. «а, в», 205 ч.2 п. «а, б», 209 ч.2 «а, б» УК РУз., Абзалова Мирмахсуда Мирмаджидовича по ст.ст.168 ч.3 п. «а, в», 182 ч.2 п. «а, в, г», 184 ч.3, 188 ч.3 п. «а, б», 189 ч.3, 205 ч.2 п. «а, б», 209 ч.2 «а, б» УК РУз., Убайдуллаева Хикматиллы Нурматиллаевича по ст.ст.168 ч.3 п. «а, в», 189 ч.3, 205 ч.2 п. «а, б», 209 ч.2 «а, б» УК РУз., Касымова Дилмурода Башируллаевича по ст.ст.168 ч.3 п. «а, в», 188 ч.3 п. «а, б», 189 ч.3 УК РУз., Мухамедова Рахимжона Рихсибаевича по ст.ст.168 ч.3 п. «а, в», 184 ч.3, 189 ч.3, 209 ч.2 «а, б» УК РУз., Ирназарова Дильшада Турсунмуратовича по ст.ст.168 ч.3 п. «а, в», 184 ч.3., 189 ч.3, 205 ч.2 п. «а, б», 209 ч.2 «а, б» УК РУз. направить для производства дополнительного расследования в прокуратуру города Ташкента для направления через прокурора г.Ташкента соответствующим следственным органам.
Меру пресечения в отношении подсудимых Юнусматова Мурада Саидмурадовича, Абзалова Мирмахсуда Мирмаджидовича, Убайдуллаева Хикматиллы Нурматиллаевича, Усманова Сунатиллы Ходжиакбаровича, Ирназарова Дильшада Турсунмуратовича оставить прежней, то есть содержание под стражей.
Меру пресечения в отношении подсудимых Шарахбарова Равшана Кабиловича, Насырова Нодиржона Абдулхаевича, Низамова Шарафуддина Садреддиновича, Касымова Дилмурода Башируллаевича, Мухамедова Рахимжона Рихсибаевича в виде подписки о надлежащем поведении, оставить прежней.

2. Возбудить уголовное дело в отношении генерального директора СП ОАО «Тошкент ёг мой комбинати» Рахимова Мухтора Нурматовича, первого заместителя председателя СП Турдыматова Мерзапулата Рузматовича, заместителя директора СП Умарова Алишера Фазиловича, главного бухгалтера СП Турабаева Бегмата по ст.ст.167 ч.3 п. «а, в», 209 ч.2 п. «а, б» УК Республики Узбекистан.
Избрать в отношении Рахимова М., Турдыматова М., Умарова А. и Турабаева Б. меру пресечения в виде заключения под стражу.

3. Возбудить уголовное дело в отношении директора компании «ANSHER KAPITAL» Расулева Анвара Хамидовича и Далимовой (Абдужаббаровой) Гульнозы Абдусаттаровны по ст.ст.167 ч.3 п. «а, в», 209 ч.2 п. «а, б» УК Республики Узбекистан.
Избрать в отношении Расулева А. меру пресечения в виде заключения под стражу.

4. Постановление следователя ГСУ МВД РУз. от 18 декабря 2006 года о прекращении части уголовного дела в отношении руководителя ООО «RUNDIS» Мухамедова Рауфа Садыковича из-за отсутствия состава преступления - отменить.
Возбудить уголовное дело в отношении председателя правления ООО «RUNDIS» Мухамедова Рауфа Садыковича по ст.ст. 167 ч.3 п. «а, в», 209 ч.2 п. «а, б» УК Республики Узбекистан.
Избрать в отношении Мухамедова Р. меру пресечения в виде заключения под стражу.

5. Возбудить уголовное дело в отношении директора ООО «ZERO PLYUS» Касымова Хайруллы Джураевича и главного бухгалтера ООО «ZERO PLYUS» Аюповой Наили Раисовны по ст.ст. 167 ч.3 п. «а, в», 209 ч.2 п. «а, б» УК Республики Узбекистан.

6. Возбудить уголовное дело в отношении председателя правления АИКБ «Ипак Йули» Рахимбекова Рустамбека Рахманбековича, заместителя председателя АИКБ «Ипак Йули» Мирзаева Алишера Анваровича, начальника кредитного Управления АИКБ «Ипак Йули» Ибрагимовой Флюры Рашидовны и членов кредитного комитета АИКБ «Ипак Йули» по ст.ст.167 ч.3 п. «а, в», 209 ч.2 п. «а, б» УК Республики Узбекистан.
Избрать в отношении Рахимбекова Р. и Мирзаева А. меру пресечения в виде заключения под стражу.

7. Возбудить уголовное дело в отношении председателя правления ООО “Кийим” Маннапова Алишера Азизуллаевича и заместителя директора ООО “Кийим” по финансовым вопросам Садыкова Миржамшида по ст.ст.167 ч.3 п. «а, в», 209 ч.2 п. «а, б» УК Республики Узбекистан.

8. Возбудить уголовное дело в отношении учредителя ООО «Дустлик савдо инвест» Туляганова Фархода Абдукадыржановича по ст.167 ч.3 п. «а, в» УК Республики Узбекистан.
Избрать в отношении Туляганова Ф. меру пресечения в виде заключения под стражу.

9. Возбудить уголовное дело в отношении членов кредитного комитета АКИБ «IPOTEKA-BANK» и кредитной комиссии Юнусабадского филиала АКИБ «IPOTEKA-BANK» по ст.ст.167 ч.3 п. «а, в», 209 ч.2 п. «а, б» УК Республики Узбекистан.

10. Возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц ОАО «O’ZQXM-XOLDING» по ст.167 ч.3 п. «а, в» УК Республики Узбекистан.

11. Возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц ОАО «TOSHQISHLOQMASH» по ст.167 ч.3 п. «а, в» УК Республики Узбекистан.

12. Возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц АББ «Трастбанк» по ст.167 ч.3 п. «а, в» УК Республики Узбекистан.

13. Возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц ООО «TAT REESTR» по ст.167 ч.3 п. «а, в» УК Республики Узбекистан.

14. Отстранить Гафурова Абдурахмона Абдумухаиминовича от занимаемой должности.
Копию определения для исполнения в части отстранения Гафурова А.А. от занимаемой должности направить в Министерство Финансов Республики Узбекистан.
Определение может быть опротестовано или обжаловано в течении десяти суток в Ташкентский городской суд по уголовным делам в частном порядке через Ташкентский городской суд по уголовным делам, а осужденный в тот же срок со дня вручения ему копии определения.

Председательствующий:

Народные заседатели: 1.

                                        2.